آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

شماره ثبت: 307520 ؛ شناسه ملی: 10103460290 الف: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده ســال مالی منتهی به : 1403/12/30

از کلیه ســهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشــخاص حقوقی دعوت می‌شــود تا در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده این شــرکت که رأس ساعت14:00 روز سه شــنبه مورخ 14/05/1404 در محل شــرکت واقع در تهران، خیابان ســتارخان، خیابان حبیب‌اللهی، بلوار متولیــان، پلاک ،7طبقه هفتم برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

ب : دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره برای سال ما لی منتهی به 30/12/1403؛

2-اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403؛

3-بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1403 و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام؛

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛

5-انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار؛

6-تعیین پاداش هیئت مدیره؛

7-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره؛

8-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌باشد.