نماد: مهرگان شماره ثبت: 307520 شناسه ملی: 10103460290
الف : زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 29/06/1405 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جم- نرسیده به پل پارک وی-خیابان استقلال- مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.و یا از طریق تارنمای https://kianstream.com/meeting/mehreganfinancialgroup مراجعه نمایند.
ب : دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 29/اسفند/1404
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/اسفند/1404
- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/اسفند/1404
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1405
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/اسفند/1404
- تعیین حقحضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/اسفند/1405
- انتخاب اعضای حقوقی هیأتمدیره.
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد
ج: نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:
از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود یک ساعت قبل از شروع جلسه شخصًا یا از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن کارت ملی و معرفی نامه و وکالت نامه رسمی جهت دریافت کارت ورود به جلسه در محل برگزاری مجمع حضور داشته باشند ً ضمنا ســهامداران محترمی که امکان حضور در جلســه را ندارند می توانند از طریق لینک زیر با مشاهده همزمان مجمع بصورت برخط با ما در ارتباط باشند. لینک: https://kianstream.com/meeting/mehreganfinancialgroup
توجه: درج شماره ثبت و شناسه ملی شرکت و نیز کد ملی نماینده در معرفی نامه اشخاص حقوقی الزامی می باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس (سهامی عام)
مِهرِگان، مُهر اعتماد، آینهدار اِعتبار